团伙以商铺作掩护用支票套现三千万涉案3人获刑

发布时间：2021-01-13 13:45:15 阅读：次来源：沙漏厂家

一团伙以商铺作掩护，长期非法从事资金支付结算业务，涉案金额高达人民币3000多万元。

深圳特区报讯（记者蔡佩琼通讯员周丽华）一团伙以商铺作掩护，长期非法从事资金支付结算业务，涉案金额高达人民币3000多万元。近日，由南山区检察院提起公诉的林某等三人非法经营案经法院一审审理，分别判处林某、黄某甲、黄某乙有期徒刑1年6个月至7个月不等，并处罚金。

2010年1月份至今，林某、黄某甲分别在南山区以其经营的五金商行和粮油店为据点，长期非法从事对公支票的套现。除日常经营五金、粮油外，林某雇佣黄某乙，利用对公账户收取客户对公支票资金，再利用准备好的个人账户将对应的金额转入客户指定的个人账户，从而实现为有需求的客户套取对公支票现金，再根据金额大小收取不等的手续费；黄某甲则在接收客户后，通过林某为客户兑现并从中赚取手续费差价。三人以商铺作掩护，以上述方式疯狂提供对公支票套现的非法资金支付结算，分100多次为多家客户套取现金共计人民币3000多万元，并从中收取手续费牟利。